ОАЭ укрепляют усилия по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Власти страны объявили о создании единой базы бенефициарных владельцев.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов намерены активизировать усилия в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем регистрации информации о бенефициарных владельцах компаний в единой базе данных, которая будет служить надежным источником для правоохранительных органов при расследовании финансовых преступлений. База данных также будет способствовать укреплению международного сотрудничества путем облегчения запросов на обмен информацией от других стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Бенефициарный владелец — это лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует компанию, обладая более чем 25 процентами прав собственности на нее и 25 процентами или более голосующих акций, сохраняя при этом возможность нанимать или увольнять большую часть членов совета директоров. Согласно Постановлению Кабинета Министров № 58 от 2020 года, отсутствие регистрации данных о бенефициарном праве влечет за собой штрафы в соответствии с международными стандартами. Требуемая информация должна включать имя, пол, паспортные данные, национальность, адрес электронной почты и адрес проживания соответствующего бенефициарного владельца. По словам генерального директора Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Хамида Аль Зааби, требования к регистрации данных о бенефициарном владельце приближают ОАЭ на один шаг к укреплению своего механизма борьбы с финансовой преступностью в соответствии с передовой международной практикой.

Источник: Emirates News Agency